FATF News

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A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócio...
US$ 71 bilhão em criptomoedas já passaram pela 'ilha blockchain' de Malta desde 2017
Sam Bourgi
2021-06-20T18:30:49-04:00
Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomo...
Explicando como os bancos podem identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-04-07T14:10:00-04:00
Notícias
A indústria de blockchain está tentando se livrar da associação negativa entre ativos digitais e crime à medida que a ameaça de supervisão regulatória adicional...
Grupos de lobistas de criptomoedas estão ganhando força em Washington à medida que a ameaça de grande regulamentação se aproxima
Sam Bourgi
2021-04-06T20:40:00-04:00
Notícias
A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer
FATF atualiza orientações sobre provedores de serviços de criptomoedas e abre para consulta publica
Osato Avan-Nomayo
2021-02-26T16:29:00-04:00
Notícias
A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
França toma medidas para proibir carteiras cripto anônimas para evitar lavagem de dinheiro
Helen Partz
2020-12-10T09:55:00-04:00
Patrocinado
Uma empresa de análise de blockchain pede aos provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, que ajam agora para garantir que suas operações es...
Com regulações endurecendo, exchanges de criptomoedas são instadas a priorizar o compliance
Connor Blenkinsop
2020-11-10T07:17:50-04:00
Notícias
Estudo com 24 páginas orienta sobre atividades suspeitas no mercado envolvendo ativos virtuais
Cartilha do GAFI cita P2P e Bitcoin ao alertar sobre crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Paulo José
2020-09-17T13:10:00-04:00
Notícias
GAFI não parece gostar de quem busca evitar regulação, citando a Binance
GAFI cita a Binance como exemplo de exchange que busca evitar regulação
Andrey Shevchenko
2020-09-14T16:22:00-04:00

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