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Armadilha de El Salvador: se Banco Central reconhecer Bitcoin como moeda estrangeira, negociações de BTC podem pagar IOF

Preço do Bitcoin completa a etapa de queda com indicador-chave atingindo nível histórico de sobrevenda

Depois de acertar queda do Bitcoin, analista da Fidelity prevê alta em US$ 68 mil no preço da criptomoeda

Bitcoin cai abaixo de US$ 34 mil e dia do desbloqueio gigante de BTC da Grayscale se aproxima

Iminência da 'cruz da morte' e reunião do Fed podem colocar a corrida de touros do Bitcoin em perigo

A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócio...

US$ 71 bilhão em criptomoedas já passaram pela 'ilha blockchain' de Malta desde 2017

2021-06-20T18:30:49-04:00

Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomo...

Explicando como os bancos podem identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

2021-04-07T14:10:00-04:00

A indústria de blockchain está tentando se livrar da associação negativa entre ativos digitais e crime à medida que a ameaça de supervisão regulatória adicional...

Grupos de lobistas de criptomoedas estão ganhando força em Washington à medida que a ameaça de grande regulamentação se aproxima

2021-04-06T20:40:00-04:00

A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer

FATF atualiza orientações sobre provedores de serviços de criptomoedas e abre para consulta publica

Osato Avan-Nomayo

2021-02-26T16:29:00-04:00

A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto

França toma medidas para proibir carteiras cripto anônimas para evitar lavagem de dinheiro

2020-12-10T09:55:00-04:00

Uma empresa de análise de blockchain pede aos provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, que ajam agora para garantir que suas operações es...

Com regulações endurecendo, exchanges de criptomoedas são instadas a priorizar o compliance

Connor Blenkinsop

2020-11-10T07:17:50-04:00

Estudo com 24 páginas orienta sobre atividades suspeitas no mercado envolvendo ativos virtuais

Cartilha do GAFI cita P2P e Bitcoin ao alertar sobre crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

2020-09-17T13:10:00-04:00

GAFI não parece gostar de quem busca evitar regulação, citando a Binance

GAFI cita a Binance como exemplo de exchange que busca evitar regulação

Andrey Shevchenko

2020-09-14T16:22:00-04:00