FATF News

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Representantes da indústria pedem às autoridades que não ultrapassem o escopo da recomendação da Regra de Viagem do GAFI.
Empresas cripto assinam carta aberta aos reguladores da UE: 'Vamos construir uma Europa onde a Web3 possa florescer'
David Attlee
2022-04-20T16:20:00-04:00
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A organização informou que apenas 9% dos países foram “substancialmente eficazes” em áreas como bancos e VASPs que verificam as informações dos usuários.
Metade das jurisdições avaliadas não tem 'leis e estruturas regulatórias adequadas' — diz GAFI
Turner Wright
2022-04-19T16:10:00-04:00
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As novas diretrizes supostamente expandem a definição de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para incluir DApps, ICOs e serviços relacionados.
Novas leis de AML da Estônia definidas para reprimir a indústria de criptomoedas
Arnold Kirimi
2022-01-01T08:00:00-04:00
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O ministério das finanças do Chipre enfatizou a necessidade de acelerar a sua capacitação para a indústria de criptomoedas.
Ministério das finanças do Chipre recomenda ‘construção de estrutura’ para o mercado de criptomoedas
Helen Partz
2021-12-14T14:50:00-04:00
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Apesar dos aplicativos DeFi não serem VASPs de acordo com os padrões da FATF, a autoridade ainda quer que eles sejam regulamentados como VASPs.
FATF inclui DeFi na orientação para provedores de serviços de criptomoedas
Helen Partz
2021-10-28T16:20:00-04:00
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empre...
Binance anuncia que irá cumprir regras de conformidade após várias proibições
Marie Huillet
2021-06-29T08:10:00-04:00
Notícias
A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócio...
US$ 71 bilhão em criptomoedas já passaram pela 'ilha blockchain' de Malta desde 2017
Sam Bourgi
2021-06-20T18:30:49-04:00
Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomo...
Explicando como os bancos podem identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-04-07T14:10:00-04:00

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