Notícias sobre crimes

Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
Notícias
Um usuário do mercado NFT NFTCN alegadamente roubou uma criação de um artista e a vendeu como um NFT por US$ 137 para outro usuário.
Tribunal chinês condena marketplace por cunhar NFT de obra de arte roubada
Arijit Sarkar
2022-04-26T11:00:00-04:00
Notícias
O CEO da Kraken, Jesse Powell, anunciou que tomou a decisão de fechar a sede global da Kraken em São Francisco.
Kraken fecha sede global alegando que 'San Francisco não é seguro'
Joseph Hall
2022-04-08T14:30:00-04:00
Notícias
Denúncia de suposto pedido de propina em ouro e em dinheiro vivo contribuiu para a queda de Milton Ribeiro, ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro.
Ouro, dinheiro vivo ou Bitcoin? Advogado criminalista afirma que criptomoedas são menos suscetíveis à corrupção
Caio Jobim
2022-03-31T20:30:00-04:00
Notícias
Sócio da empresa, Francis Silva se defendeu das acusações afirmando que a empresa passa por um processo de reestruturação após a realização de uma auditoria e o...
Suspeita de dar calote em clientes, RentalCoins é investigada por Polícia Civil e Ministério Público do Paraná
Caio Jobim
2022-03-30T18:20:00-04:00
Notícias
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que o equivalente entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares em dinheiro sujo são lavados usando cript...
ONU estivam que até US$ 2 trilhões de dinheiro do crime é lavado com Bitcoin e criptomoedas por ano
Cassio Gusson
2022-03-12T08:20:00-04:00
Notícias
De acordo com as investigações, aproximadamente 400 pessoas foram vítimas dos detentos, que não tiveram suas identidades reveladas.
Dupla acusada de arrecadar R$ 70 milhões com golpes de pirâmide financeira baseados em criptomoedas é presa em São Paulo
Caio Jobim
2022-02-23T10:20:00-04:00
Notícias
MSK Operações e Investimentos LTDA é alvo de mais de 500 queixas encaminhadas ao órgão de proteção ao consumidor por clientes que teriam sido lesados por um esq...
Procon-SP solicita à Polícia Civil apuração de denúncia contra esquema de pirâmide fincanceira envolvendo criptomoedas
Caio Jobim
2022-02-21T16:50:00-04:00
Notícias
O autointitulado "Sheik do Bitcoin" é acusado de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro em um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptoativos.
Carro de luxo avaliado em R$ 3 milhões do 'Sheik do Bitcoin' é apreendido em operação da Polícia Civil
Caio Jobim
2022-02-18T09:50:00-04:00

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