Notícias sobre crimes

Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
Notícias
Novo golpe oferece criptomoedas em nome de Elon Musk; e-mail é phishing para roubar BTCs.
E-mail malicioso tenta enganar vítimas com suposto 'auxílio emergencial' em BTC oferecido por Elon Musk
Rafael Chinaglia
2021-09-22T18:50:00-04:00
Notícias
Preso sob acusação de fraude financeira baseada em investimentos em Bitcoin, Glaidson Acácio dos Santos utilizava empresas fora da jurisdição da Receita Federal...
'Faraó dos Bitcoins' usava exchanges estrangeiras para ocultar transações em criptomoedas das autoridades brasileiras
Caio Prati Jobim
2021-09-22T17:50:00-04:00
Notícias
Cantores Gabi Martins e Tierry apareceram em foto com Danilo Santana, conhecido como Dubaiano, dono da D9, suposta pirâmide financeira, acusado de estelionato, ...
Casal de cantores Gabi Martins e Tierry fazem foto em Dubai com foragido da pirâmide D9 Trader
Rafael Chinaglia
2021-09-22T16:50:00-04:00
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“Estou trabalhando ativamente com meus advogados para voltar à África do Sul o mais rápido possível, para que eu possa resolver esse assunto e esclarecer tudo d...
Ex-mantenedor da Monero é libertado da custódia pela Justiça dos EUA
Turner Wright
2021-09-21T15:50:00-04:00
Notícias
Operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrada na manhã desta sexta-feira prendeu 14 pessoas sob acusação de associação...
Quadrilha que vendia drogas por Whatsapp e aceitava criptomoedas como pagamento é alvo de operação policial no Rio
Caio Prati Jobim
2021-09-17T12:40:00-04:00
Notícias
Suspeitos teriam aplicado golpes de pirâmide e esquemas financeiros por meio de empresas de investimento, entre elas a Fácil Capital, que reuniu cerca de 400 fu...
MPF pede abertura de inquérito à Polícia Federal sobre brasileiros que exploravam mineração de Bitcoin
Rafael Chinaglia
2021-09-16T18:50:00-04:00
Notícias
Em mais um desdobramento da "Operação Kryptos", a Câmara Criminal do Ministério Público Federal determinou a venda imediata dos criptoativos apreendidos na casa...
MP autoriza venda de R$ 150 milhões em Bitcoins apreendidos durante operação que prendeu Glaidson Acácio dos Santos
Caio Prati Jobim
2021-09-16T18:10:00-04:00
Notícias
Conhecido como "corretor das celebridades", Michael de Souza Magno é apontado como operador financeiro do esquema de pirâmide financeira montado por Glaidson Ac...
Marido de atriz é procurado pela PF por envolvimento no esquema de fraudes da GAS Consultoria
Caio Prati Jobim
2021-09-15T12:30:00-04:00

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