Counter Terrorism Financing Notícias

Notícias
MASAK considerou a Binance Turkey culpada de violar a Lei de Prevenção de Rendimentos de Crimes de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como Lei LBC.
Binance da Turquia é multada em 8 milhões de liras por não conformidade contra lavagem de dinheiro
Arijit Sarkar
2021-12-26T10:00:00-04:00
Notícias
O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
FinCEN lista criptomoedas como prioridade ao combate a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-07-02T08:00:00-04:00
Notícias
A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer
FATF atualiza orientações sobre provedores de serviços de criptomoedas e abre para consulta publica
Osato Avan-Nomayo
2021-02-26T16:29:00-04:00
Notícias
Um grupo bipartidário de deputados apresentou à Câmara um projeto de lei que busca criar uma força-tarefa voltada para o combate ao financiamento do terrorismo ...
Projeto de lei contra uso de criptomoedas para terrorismo é apresentado na Câmara dos Representantes dos EUA
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T09:19:48-04:00
Notícias
A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
França toma medidas para proibir carteiras cripto anônimas para evitar lavagem de dinheiro
Helen Partz
2020-12-10T09:55:00-04:00
Notícias
Os países membros do G20 se reunirão para discutir o regulamento internacional contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas em junho em Fukuoka, no Japão
G20 estabelecerá regulamento contra lavagem de dinheiro com criptomoedas e combate ao terrorismo em junho
Adrian Zmudzinski
2019-04-07T09:01:41-04:00
Notícias
A Câmara dos deputados dos EUA aprovou um projeto de lei que estabeleceria uma força-tarefa para combater o uso terrorista de criptomoedas.
Câmara dos deputados dos EUA faz projeto de lei para força-tarefa combater uso de cripto por terroristas
Helen Partz
2018-09-28T03:35:00-04:00
Notícias
A Duma estatal da Rússia está considerando um rascunho de lei federal "sobre ativos financeiros digitais", fazendo eco aos requisitos KYC das casas de câmbio de...
Rússia: Duma estatal considera lei "sobre ativos financeiros digitais", ecos da regulação nos EUA
Helen Partz
2018-03-21T01:03:00-04:00

Siga-nos no Facebook