Notícias sobre a BTC-e

A BTC-e foi uma plataforma de câmbio e negociação de criptomoedas fundada em julho de 2011 e operada pela ALWAYS EFFICIENT LLP. A BTC-e permitia câmbio de várias criptomoedas por dólar americano, rublo russo e euro. A BTC-e era famosa por seu design minimalista e experiência de usuário confortável. A BTC-e está fechada desde julho de 2017, após a prisão de funcionários-chave da casa de câmbio, que foram acusados de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A BTC-e reabriu como uma nova plataforma, a wex.nz. A Wex trabalha sob o cumprimento de todos os requisitos legais, como combate à lavagem de dinheiro e KYC, e atualmente solicita que os usuários passem por um processo de registro. Alexander Vinnik, o suspeito operador da BTC-e, ainda está preso e atualmente detido na Grécia, onde foi capturado durante suas férias em família.

Notícias
Os advogados do suposto lavador de US$4 bilhões em Bitcoins apelam ao tribunal, argumentando que Alexander Vinnik era apenas um funcionário da BTC-e.
Advogados de Vinnik apelam contra a pena de prisão de 5 anos
Helen Partz
2020-12-18T15:50:00-04:00
Notícias
Anos após sua prisão inicial, Vinnik finalmente foi sentenciado.
Alexander Vinnik é condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal de Paris
Helen Partz
2020-12-07T13:20:00-04:00
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O FBI prendeu um rapper russo que vive nos EUA por lavagem de dinheiro usando, entre evidências, fotos do Instagram, incluindo enormes maços de dinheiro, dólare...
FBI prende rapper russo por lavagem de dinheiro com criptomoedas depois de fotos no Instagram
Kollen Post
2020-04-01T18:19:03-04:00
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O BTC perdido no valor de US$ 450 milhões da extinta exchange WEX, poderia supostamente ser transferido para um fundo da inteligência russa.
BBC: Novos arquivos conectam US$ 450 milhões em BTC com a inteligência russa
Ana Alexandre
2019-11-15T18:16:26-04:00
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Ex-CEO da extinta exchange cripto WEX, spin-off da controversa exchange BTC-e, foi preso na Itália.
Ex-CEO da extinta exchange WEX, derivada da BTC-e, é preso na Itália
Helen Partz
2019-07-19T14:34:24-04:00
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Hackers iranianos usaram a exchange WEX para lavar Bitcoin adquirida através de ransomware, de acordo com um relatório da PwC
PwC: Hackers Bitcoin Ransomware lavaram dinheiro via WEX exchange
Ana Berman
2019-03-04T20:28:00-04:00
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Um tribunal de Chipre retirou o processo contra o ex-operador da BTC-e Alexander Vinnik, com a próxima sessão marcada para 29 de novembro.
Tribunal do Chipre retira processo de lavagem de dinheiro e fraude contra suposta operadora da BTC-e
Max Yakubowski
2018-11-28T08:16:35-04:00
Notícias
Suposto ex-operador de casa de câmbio de cripto apreendida BTC-e, Alexander Vinnik, planeja iniciar uma greve de fome na segunda-feira.
O alegado lavador de Bitcoin Vinnik anuncia greve de fome para "obter um julgamento justo"
Adrian Zmudzinski
2018-11-24T16:06:44-04:00

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