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Alexander Vinnik, operador da BTC-e, foi enviado de volta à Rússia em uma troca de prisioneiros, sendo trocado pelo professor americano Marc Fogel.
Notícias sobre a BTC-e
A BTC-e foi uma plataforma de câmbio e negociação de criptomoedas fundada em julho de 2011 e operada pela ALWAYS EFFICIENT LLP. A BTC-e permitia câmbio de várias criptomoedas por dólar americano, rublo russo e euro. A BTC-e era famosa por seu design minimalista e experiência de usuário confortável. A BTC-e está fechada desde julho de 2017, após a prisão de funcionários-chave da casa de câmbio, que foram acusados de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A BTC-e reabriu como uma nova plataforma, a wex.nz. A Wex trabalha sob o cumprimento de todos os requisitos legais, como combate à lavagem de dinheiro e KYC, e atualmente solicita que os usuários passem por um processo de registro. Alexander Vinnik, o suspeito operador da BTC-e, ainda está preso e atualmente detido na Grécia, onde foi capturado durante suas férias em família.
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Os Bitcoins ficaram inativos na conta por mais de sete anos e, com a mudança, a maioria foi encaminhada a carteiras pessoais.
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Os advogados de Vinnik temem que as autoridades gregas queiram que ele enfrente acusações adicionais após a sentença.
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Os advogados do suposto lavador de US$4 bilhões em Bitcoins apelam ao tribunal, argumentando que Alexander Vinnik era apenas um funcionário da BTC-e.
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Anos após sua prisão inicial, Vinnik finalmente foi sentenciado.
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O FBI prendeu um rapper russo que vive nos EUA por lavagem de dinheiro usando, entre evidências, fotos do Instagram, incluindo enormes maços de dinheiro, dólares e rublos.
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O BTC perdido no valor de US$ 450 milhões da extinta exchange WEX, poderia supostamente ser transferido para um fundo da inteligência russa.
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Ex-CEO da extinta exchange cripto WEX, spin-off da controversa exchange BTC-e, foi preso na Itália.
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Hackers iranianos usaram a exchange WEX para lavar Bitcoin adquirida através de ransomware, de acordo com um relatório da PwC
- NotíciasTribunal do Chipre retira processo de lavagem de dinheiro e fraude contra suposta operadora da BTC-e
Um tribunal de Chipre retirou o processo contra o ex-operador da BTC-e Alexander Vinnik, com a próxima sessão marcada para 29 de novembro.
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Suposto ex-operador de casa de câmbio de cripto apreendida BTC-e, Alexander Vinnik, planeja iniciar uma greve de fome na segunda-feira.
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O Supremo Tribunal da Grécia decidiu em favor da Rússia pela extradição do proprietário da BTC-e, mas a decisão final será tomada pelo Ministro da Justiça da Grécia.
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Tribunal grego decide extraditar o cidadão russo Alexander "Mr. Bitcoin” Vinnik para a França sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro.
- Especial de Ano Novo
Uma coleção de algumas histórias de impressionante sucesso no ano, bem como os perfis de pessoas que provavelmente gostariam de nunca terem transacionado Bitcoin.
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Alexander Vinnik, da infame BTC-e, provavelmente acabará nos EUA, e não na Rússia, a custódia após uma decisão grega.