Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

Notícias
A quinta maior bolsa de derivativos de criptomoeda do mundo está implementando regras KYC para melhorar a conformidade de segurança.
Bybit prestes a impor regras KYC
Helen Partz
2021-07-06T16:30:00-04:00
Notícias
O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
FinCEN lista criptomoedas como prioridade ao combate a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-07-02T08:00:00-04:00
Notícias
Empresas de criptomoedas locais e internacionais no Reino Unido parecem incapazes de atender às demandas rigorosas estabelecidas pelos reguladores financeiros.
Mais 13 empresas de criptomoedas retiram pedidos de licenciamento no Reino Unido
Osato Avan-Nomayo
2021-06-29T13:10:00-04:00
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empre...
Binance anuncia que irá cumprir regras de conformidade após várias proibições
Marie Huillet
2021-06-29T08:10:00-04:00
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Braço cripto da Mode, Fibermode é agora uma empresa oficial de criptoativos no Reino Unido, de acordo com os regulamentos AML alterados da FCA.
Empresa listada na Bolsa de Valores de Londres recebe aprovação da FCA para serviços de criptomoedas
Helen Partz
2021-06-24T17:10:00-04:00
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Criptomoedas crescendo para um mercado de US$ 1,6 trilhão sem regulamentação adequada é uma grande preocupação para o chefe da agência de supervisão do mercado ...
Ausência de regulamentação de criptomoedas é alarmante, afirma o regulador do mercado de ações da Itália
Osato Avan-Nomayo
2021-06-14T11:40:00-04:00
Notícias
A incapacidade de atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelos reguladores no Reino Unido está supostamente forçando muitas empresas...
O mercado cripto no Reino Unido: 5 empresas registradas, 90 aguardando e 51 empresas retirando os pedidos de licenciamento
Osato Avan-Nomayo
2021-06-04T13:40:00-04:00
Notícias
Apenas cinco empresas que utilizam criptomoedas receberam o registro da FCA de AML após a autoridade ter se tornado a supervisora oficial contra a lavagem de di...
Empresas de criptomoedas no Reino Unido não atendem aos padrões de combate à lavagem de dinheiro, diz ministro do Reino Unido
Helen Partz
2021-05-28T13:50:00-04:00

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