Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomo...
Explicando como os bancos podem identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-04-07T14:10:00-04:00
Notícias
As obrigações de relato de crimes financeiros independem da receita anual total de uma empresa de criptomoedas.
Empresas de criptomoedas do Reino Unido agora devem enviar relatórios anuais de crimes financeiros
Osato Avan-Nomayo
2021-03-31T14:30:00-04:00
Notícias
A Marathon planeja desviar toda a energia do hash para seu novo pool de mineração de Bitcoin em conformidade com as regulamentações.
Marathon se torna o primeiro pool de mineração de Bitcoin a operar em conformidade com reguladores dos EUA
Samuel Haig
2021-03-31T09:10:00-04:00
Notícias
A Rosfinmonitoring informou ao parlamento russo que está prestando muita atenção às transações que envolvem a conversão de criptomoedas em rublos.
Conversão de criptomoedas para rublo estão sendo monitoradas na Rússia para conter a lavagem de dinheiro
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T12:00:00-04:00
Notícias
Membros da indústria de Blockchain afirmam que startups de menor escala têm lutado para desenvolver parcerias com bancos locais na Coréia do Sul e, portanto, nã...
Novas regras para criptomoedas sul-coreanas podem criar um mercado monopolizado
Marie Huillet
2021-03-23T11:00:00-04:00
Notícias
Os advogados do ex-CEO da BitMEX, exchange de derivativos cripto, estão propondo a rendição voluntária de Hayes em 6 de abril, com sua possível soltura sob fian...
Arthur Hayes busca uma rendição voluntária no tribunal do Havaí sob fiança de US$ 10 M
Marie Huillet
2021-03-17T08:15:00-04:00
Notícias
Regras estritas de relatórios para empresas de criptografia na Coréia do Sul devem entrar em vigor com as empresas existentes com seis meses para cumprir ou enf...
Reportar todas as transações com criptomoedas ou pegar 5 anos de prisão, segundo a lei na Coreia do Sul
Osato Avan-Nomayo
2021-03-16T10:40:00-04:00
Notícias
O custodiante da criptomoedas apoiado pelo Goldman Sachs, BitGo, adquiriu uma licença do New York Trust para operar como custodiante independente no estado.
BitGo recebe licença dos reguladores de Nova York para custodiar criptomoedas de grandes investimentos institucionais
Helen Partz
2021-03-04T16:20:00-04:00

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