Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

Notícias
Gregory Dwyer se torna o último da administração da exchange a entrar com um recurso.
Ex-executivo da BitMEX se declara culpado por violar leis financeiras nos EUA
David Attlee
2022-08-09T10:10:00-04:00
Notícias
“À medida que seus negócios cresciam, a Robinhood Crypto não investiu os recursos e a atenção adequados para desenvolver e manter uma cultura de conformidade”, ...
Regulador financeiro de Nova York multa divisão de criptomoedas da Robinhood em US$ 30 milhões
Turner Wright
2022-08-02T13:40:00-04:00
Notícias
A Coinbase começou a fornecer seus serviços de criptomoeda na Itália há algum tempo, oferecendo serviços de cartão Coinbase no país a partir de junho de 2019.
Coinbase garante a aprovação de provedor de serviços de criptoativos na Itália
Helen Partz
2022-07-18T14:40:00-04:00
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“Estamos acabando com o velho oeste das criptomoedas não regulamentadas, fechando grandes brechas nas regras europeias de combate à lavagem de dinheiro”, disse ...
Autoridades da UE chegam a acordo sobre agência Antilavagem de Dinheiro para supervisionar empresas de criptomoedas
Turner Wright
2022-06-30T09:00:00-04:00
Notícias
Mesmo com um mercado de criptomoedas em rápido crescimento, hacks e golpes são responsáveis por menos atividade e sua porcentagem total sobre as movimentações c...
Uso ilícito de criptomoedas diminui em comparação ao uso total, diz relatório
Jesse Coghlan
2022-06-14T10:10:00-04:00
Notícias
Apesar da possibilidade de cumprir pena na cadeia, se declarar culpado sobre as alegações resultou na condenação de Hayes a seis meses de prisão domiciliar e do...
Arthur Hayes é condenado a 2 anos de liberdade condicional devido a problemas com lavagem de dinheiro da BitMEX
Arijit Sarkar
2022-05-22T10:50:00-04:00
Notícias
A exchange disse que era "categoricamente falso" que compartilhou dados de usuários com reguladores russos e parou de funcionar no país após a invasão da Ucrâni...
Binance nega troca de relatórios que forneceu dados de clientes ao governo russo
Turner Wright
2022-04-23T10:00:00-04:00
Análise de mercado
Os mercados de opções de Bitcoin estão precificando ainda mais em baixa, enquanto os traders de margem estão cada vez mais comprados.
O Bitcoin está 'barato' abaixo de US$ 40.000? As métricas de derivativos do BTC estão mistas
Marcel Pechman
2022-04-18T18:00:00-04:00

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