Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

Notícias
A empresa de análise de blockchain acumulou pontos de dados em 98% dos ativos digitais do mercado.
Elliptic levanta US$ 60 milhões para aprimorar o serviço de análise de cripto
Tom Farren
2021-10-11T17:50:00-04:00
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“Muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone celular é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC”,...
Operadores de ATM de Bitcoin formam associação para combater a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-08-26T17:50:00-04:00
Notícias
A exchange cripto vai limitar os serviços para usuários existentes, a menos que eles sigam os novos requisitos KYC e AML.
Todos os usuários da Binance agora estão sujeitos a verificação de identidade: 'Com efeito imediato'
Arijit Sarkar
2021-08-20T09:30:00-04:00
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A quinta maior bolsa de derivativos de criptomoeda do mundo está implementando regras KYC para melhorar a conformidade de segurança.
Bybit prestes a impor regras KYC
Helen Partz
2021-07-06T16:30:00-04:00
Notícias
O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
FinCEN lista criptomoedas como prioridade ao combate a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-07-02T08:00:00-04:00
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Empresas de criptomoedas locais e internacionais no Reino Unido parecem incapazes de atender às demandas rigorosas estabelecidas pelos reguladores financeiros.
Mais 13 empresas de criptomoedas retiram pedidos de licenciamento no Reino Unido
Osato Avan-Nomayo
2021-06-29T13:10:00-04:00
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empre...
Binance anuncia que irá cumprir regras de conformidade após várias proibições
Marie Huillet
2021-06-29T08:10:00-04:00
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Braço cripto da Mode, Fibermode é agora uma empresa oficial de criptoativos no Reino Unido, de acordo com os regulamentos AML alterados da FCA.
Empresa listada na Bolsa de Valores de Londres recebe aprovação da FCA para serviços de criptomoedas
Helen Partz
2021-06-24T17:10:00-04:00

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