Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

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A incapacidade de atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelos reguladores no Reino Unido está supostamente forçando muitas empresas...
O mercado cripto no Reino Unido: 5 empresas registradas, 90 aguardando e 51 empresas retirando os pedidos de licenciamento
Osato Avan-Nomayo
2021-06-04T13:40:00-04:00
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Apenas cinco empresas que utilizam criptomoedas receberam o registro da FCA de AML após a autoridade ter se tornado a supervisora oficial contra a lavagem de di...
Empresas de criptomoedas no Reino Unido não atendem aos padrões de combate à lavagem de dinheiro, diz ministro do Reino Unido
Helen Partz
2021-05-28T13:50:00-04:00
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As agências governamentais querem mais ferramentas para rastrear transações com criptomoedas suspeitas.
Agência de sanções dos EUA, OFAC, procura aprimorar a análise de transações on-chain
Martin Young
2021-05-28T11:10:00-04:00
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A Crypto.com escolheu a ferramenta de conformidade especializada da CipherTrace para ajudá-la a cumprir os requisitos complexos da “regra de viagem” de modelage...
Crypto.com deve usar a ferramenta CipherTrace para cumprir a 'regra de viagem' da FATF
Marie Huillet
2021-05-03T09:40:00-04:00
Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomo...
Explicando como os bancos podem identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-04-07T14:10:00-04:00
Notícias
As obrigações de relato de crimes financeiros independem da receita anual total de uma empresa de criptomoedas.
Empresas de criptomoedas do Reino Unido agora devem enviar relatórios anuais de crimes financeiros
Osato Avan-Nomayo
2021-03-31T14:30:00-04:00
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A Marathon planeja desviar toda a energia do hash para seu novo pool de mineração de Bitcoin em conformidade com as regulamentações.
Marathon se torna o primeiro pool de mineração de Bitcoin a operar em conformidade com reguladores dos EUA
Samuel Haig
2021-03-31T09:10:00-04:00
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A Rosfinmonitoring informou ao parlamento russo que está prestando muita atenção às transações que envolvem a conversão de criptomoedas em rublos.
Conversão de criptomoedas para rublo estão sendo monitoradas na Rússia para conter a lavagem de dinheiro
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T12:00:00-04:00

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