Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
Use Case
À medida que os mercados de criptomoedas amadurecem e o dinheiro institucional flui para o setor, a tecnologia para detectar fraudes e lavagem de dinheiro envol...
Como um software de compliance detecta fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-01-18T16:40:00-04:00
Notícias
O operador de uma exchange de criptomoedas búlgara recebeu uma sentença de prisão de 10 anos por lavagem de dinheiro em conexão com uma organização de crimes ci...
Proprietário de exchange de criptomoedas pega 10 anos de prisão por ajudar golpistas
Osato Avan-Nomayo
2021-01-13T14:00:00-04:00
Notícias
A controversa plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas BitMEX afirma que toda a sua base de usuários concluiu o processo obrigatório KYC (Know Yo...
Após o fiasco do KYC, BitMEX relata que 100% dos usuários são verificados
Osato Avan-Nomayo
2021-01-07T08:50:00-04:00
Notícias
As principais empresas de criptomoedas dos EUA estão unidas em oposição às novas leis de AML propostas pela FinCEN, alertando que elas podem afastar os usuários...
'Regulamentos do FinCEN vão forçar usuários de criptomoedas a operarem no exterior', avisa Jack Dorsey
Samuel Haig
2021-01-05T09:20:00-04:00
Opinião de especialista
Tal regulamentação por imposição realmente corre o risco de sufocar inovações importantes e valiosas no espaço cripto.
SEC vs. Ripple: Um desenvolvimento previsível, mas indesejável
Carol Goforth
2020-12-28T10:30:00-04:00
Notícias
Cerca de US$ 4 milhões em criptomoedas foram roubadas no hack do Exmo através da Poloniex, a bolsa disse que congelou várias contas.
Hackers da Exmo retiram parte dos fundos roubados via Poloniex, segundo a exchange
Helen Partz
2020-12-25T10:00:00-04:00
Notícias
O Grupo de Trabalho do Presidente não disse nada de revolucionário, mas estabeleceu diretrizes com mais clareza.
Reguladores federais dos EUA esclarecem expectativas para emissores de stablecoins
Kollen Post
2020-12-24T12:05:00-04:00
Notícias
A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
França toma medidas para proibir carteiras cripto anônimas para evitar lavagem de dinheiro
Helen Partz
2020-12-10T09:55:00-04:00

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