O detetive on-chain ZachXBT afirma que a Circle, emissora da stablecoin USDC (USDC), deixou de congelar ou colocar na lista negra cerca de US$ 420 milhões em fluxos de fundos ilícitos desde 2022.
A Circle pode congelar fundos ilícitos e bloquear endereços de carteiras, mas teria tomado ações “mínimas” para interromper esses fluxos ou simplesmente não agido em 15 casos distintos de hacks e fraudes, incluindo aqueles ligados a hackers afiliados ao Estado da Coreia do Norte (DPRK), segundo ZachXBT.
A emissora da stablecoin teria deixado de congelar US$ 9 milhões em USDC do hack da exchange descentralizada GMX em julho de 2025 e só bloqueou carteiras ligadas ao hack de US$ 200 milhões da Cetus DEX em maio de 2025 depois que o USDC foi convertido em Ether (ETH), de acordo com ZachXBT.
A Circle também não teria congelado US$ 232 milhões em fluxos ilícitos do hack do Drift Protocol na quarta-feira, apesar de haver uma janela de seis horas em que os invasores converteram USDC em ETH em mais de 100 transações separadas, acrescentou.
“Circle constrói bons produtos, e eu mesmo possuo USDC. Este não é um post desejando que a empresa quebre”, disse ele, acrescentando que a falha em congelar esses fluxos ilícitos teve “consequências reais para pessoas reais”. Ele afirmou:
“Nove dígitos foram perdidos no ecossistema devido à inação repetida ao longo de três anos diante de solicitações de autoridades, do setor privado e da própria infraestrutura da empresa. Os mais de US$ 420 milhões consideram apenas grandes casos públicos. O valor real provavelmente é significativamente maior.”
O Cointelegraph entrou em contato com a Circle, mas não recebeu resposta imediata até o momento da publicação.
A ausência de congelamento de ativos gerou debate na comunidade cripto sobre o papel e as responsabilidades de provedores de serviços centralizados, enquanto protocolos da blockchain e usuários continuam sendo alvo de hacks e explorações de segurança que drenam fundos.
Circle estuda transações “reversíveis” de USDC
Em setembro de 2025, Heath Tarbert, presidente da Circle, disse que a empresa está explorando transações “reversíveis” de USDC, que poderiam ser revertidas ou ajustadas em casos de hacks, roubos e fraudes.
A Circle já congelou fundos em USDC e bloqueou carteiras em diversas ocasiões, incluindo o congelamento de USDC mantido em endereços do Tornado Cash sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) em 2022.
