EUA sancionam a BitBank do Irã, alegando que processa pagamentos em Bitcoin do “Hormuz Safe”

As autoridades dos EUA anunciaram na quinta-feira sanções contra a corretora de criptomoedas iraniana BitBank, acusando-a de processar pagamentos em Bitcoin feitos por navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros disse do Departamento do Tesouro dos EUA que, desde junho, a Hormuz Safe Marine Services Authority usou a BitBank para transferir ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica os pagamentos que recebeu. O Tesouro alegou que ela faz parte da estrutura usada pelo financista iraniano Babak Zanjani para movimentar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC.

O Tesouro já havia alegado que a Hormuz Safe faz parte de um esquema apoiado pelo IRGC que obriga embarcações a comprar seguro marítimo para a passagem, incluindo cobertura contra apreensões pelo próprio Irã.

“As designações de hoje da infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance da OFAC”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. 

A designação é a ação mais recente do Tesouro destinada a isolar o Irã do sistema financeiro internacional, inclusive por meio de sanções contra exchanges de ativos digitais. 

As designações da OFAC incluem a BitBank, sua desenvolvedora, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados de Zanjani, que o Tesouro chamou de “componentes essenciais da infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais do regime iraniano”.

A Cointelegraph entrou em contato com a BitBank para solicitar comentários. 

A BitBank do Irã é uma entidade separada da bitbank, inc., uma exchange de criptomoedas totalmente licenciada, fundada em 2014 no Japão, que foi adquirida pela SBI Holdings em junho. A designação do Tesouro informa que a BitBank foi estabelecida em 2024. 

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Em agosto, os EUA sancionaram duas exchanges de ativos digitais, Shelbit e Aban Tether, acusando-as de ajudar o regime iraniano a evadir sanções. O Tesouro também sancionou quatro exchanges de criptomoedas, incluindo a maior do país, a Nobitex, em junho. 

Em julho, o governo dos EUA ordenou o congelamento de mais de US$ 130 milhões em USDt mantidos em carteiras vinculadas ao Irã. 

Segundo relatos, o Irã buscou mitigar o impacto do endurecimento das restrições financeiras. No início deste mês, o Financial Times informou que o banco central do Irã afrouxou os controles cambiais para incentivar as empresas a repatriar receitas obtidas no exterior, inclusive por meio de criptomoedas, em meio ao endurecimento das sanções dos EUA. 

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