EUA sancionam empresa iraniana acusada de usar Bitcoin para driblar restrições

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas empresas marítimas iranianas envolvidas em uma suposta rede de seguros apoiada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), alegando que uma delas aceitava Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais para burlar as sanções ocidentais. 

Na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro afirmou que a Persian Gulf Marine Insurance Company e a HormuzSafe Marine Services Authority eram partes integrantes do que descreveu como uma rede de seguros apoiada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que exigia que embarcações comerciais adquirissem cobertura aprovada antes de transitar pelo Estreito de Ormuz. As empresas foram classificadas como atuantes no setor financeiro iraniano.

A medida surge após relatos anteriores de que o Irã estaria considerando uma plataforma de seguros marítimos baseada em Bitcoin. As autoridades americanas agora alegam que a rede gerou receita para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou oito empresas ligadas à frota paralela do Irã e identificou oito embarcações como propriedade bloqueada.

O OFAC afirmou que a HormuzSafe aceitava BTC e outras criptomoedas como parte dos esforços para burlar as sanções. Alegou que a plataforma gerava receita em nome da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), ao mesmo tempo que ajudava o Irã a exercer maior controle sobre a navegação pelo estreito. 

“Os Estados Unidos não permitirão que o Irã mantenha o comércio global como refém”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusando o regime de usar o transporte marítimo internacional para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). 

A HormuzSafe passa de proposta relatada para alvo de sanções

Em 18 de maio, capturas de tela do site HormuzSafe circularam online, oferecendo um "seguro digital" para cargas marítimas, com apólices pagáveis ​​em Bitcoin. Na época, relatos sugeriam que o Irã ainda estava considerando o modelo baseado em seguros, e o site estava inacessível quando verificado. 

A agência de notícias estatal iraniana Fars News Agency afirmou que a plataforma proposta poderia emitir apólices de seguro marítimo e certificados de responsabilidade financeira, além de potencialmente gerar mais de US$ 10 bilhões em receita. 

O Estreito de Ormuz é responsável por cerca de um quinto do comércio global de petróleo, o que significa que os esforços para monetizar ou controlar o tráfego através dessa hidrovia têm implicações significativas para os mercados internacionais de energia.

Relatórios anteriores, citando o Bitcoin Policy Institute, afirmavam que o Irã aceitava pagamentos de pedágio de petróleo em yuan chinês, Tether USDT (USDT) e Bitcoin, embora não houvesse evidências on-chain de que quaisquer pagamentos em Bitcoin tivessem sido feitos .

O Bitcoin pode ser atraente para países sujeitos a sanções porque não possui um emissor centralizado capaz de congelar fundos, ao contrário das stablecoins centralizadas, cujos emissores podem bloquear endereços. Em abril, as autoridades americanas congelaram US$ 344 milhões em USDT, uma stablecoin ligada ao Irã.