EUA sancionam empresas canadenses de câmbio por vínculos com o Irã

O Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a oito empresas canadenses de serviços monetários que, segundo o órgão, fizeram negócios com entidades iranianas sancionadas.

Essas empresas facilitaram o câmbio de riais iranianos e outras moedas por ativos digitais, possibilitando transações internacionais, disse um comunicado do Departamento do Tesouro na sexta-feira.

As sanções, que servem para isolar as empresas do sistema financeiro baseado no dólar, são as mais recentes de uma série de medidas do Tesouro contra empresas fora dos EUA.

Essas empresas facilitaram transações com exchanges iranianas de ativos digitais sancionadas, bem como com endereços de ativos digitais associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), segundo o Tesouro.

Bessent diz que o Canadá não pode ser um refúgio seguro

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“O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e seus representantes”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “O Tesouro perseguirá e interromperá os canais financeiros do regime iraniano em qualquer lugar do mundo.”

A Cointelegraph informou em agosto que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou OFAC, estava mirando exchanges de criptomoedas que facilitavam a transferência de fundos para o IRGC do Irã. Bessent disse na época que os EUA planejavam “aumentar a pressão econômica” sobre o Irã, concentrando-se nas redes financeiras que financiam o regime do país “em dólares, riais ou criptomoedas”.

As designações de sexta-feira dão continuidade à campanha do Tesouro para “interromper a exploração de ativos digitais pelo regime para financiar terrorismo, violações de direitos humanos e ataques contra funcionários e aliados dos EUA”, disse o comunicado.

O comunicado acrescentou que as ações foram coordenadas com o FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá.  

O comunicado observou que algumas das entidades sujeitas a essa ação mudaram seus nomes e endereços para evitar a detecção.

Recompensa de US$ 20 milhões por informações sobre o programa nuclear do Irã

Em uma ação separada na sexta-feira, o programa Recompensas por Justiça dos EUA ofereceu até US$ 20 milhões e possível relocação por informações sobre o programa nuclear do Irã, incluindo suas instalações, equipamentos e pessoal.

A falta de conformidade do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica em relação às salvaguardas levou à perda de “continuidade do conhecimento” pela agência sobre a produção iraniana de urânio enriquecido e componentes como centrífugas, disse o comunicado.

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