Golpista adolescente roubou US$ 13 milhões em cripto e gastou tudo com jato particular e Lamborghini

Um adolescente canadense roubou mais de 13 milhões de dólares em criptomoedas por meio de golpes de engenharia social para financiar um "estilo de vida exótico" em Miami e Los Angeles, incluindo a compra de carros de luxo, joias e viagens em jatos particulares, segundo promotores dos EUA.

Em maio, promotores dos EUA acusaram Trenton Richard Johnston, então com 19 anos, de um esquema no qual ele e seus cúmplices se fizeram passar por funcionários do Google , da Trezor e de outras empresas de criptomoedas para obter acesso às criptomoedas das vítimas.

Na terça-feira, Johnston, agora com 20 anos, declarou-se culpado de conspiração para lavagem de dinheiro, evitando acusações adicionais que poderiam resultar em uma pena máxima de até 40 anos de prisão. 

Foto policial de Trenton Richard Johnston. Fonte: Condado de Miami-Dade

Os ataques de engenharia social, em que os golpistas se fazem passar por entidades ou pessoas confiáveis ​​para enganar as vítimas, tornaram-se comuns no mundo das criptomoedas, uma vez que as ferramentas de inteligência artificial aumentaram a capacidade dos atacantes de se fazerem passar por outras pessoas.

“Este caso demonstra que alguns dos maiores roubos de criptomoedas da atualidade não são motivados por explorações de código sofisticadas, mas sim por manipulação humana básica”, disse Deddy Lavid, CEO e cofundador da Cyvers, ao Cointelegraph. 

“As criptomoedas tornam isso especialmente perigoso porque as transações são rápidas e, em grande parte, irreversíveis”, acrescentou. 

“O agressor só precisa conquistar a confiança da vítima uma vez, por alguns minutos, e a perda pode ser permanente.”

De acordo com documentos judiciais, Johnston e seus cúmplices iniciaram seus golpes com criptomoedas por volta de janeiro de 2024. Em fevereiro, Johnston enganou uma vítima, fazendo-a acreditar que suas contas do Google e da Coinbase haviam sido comprometidas, o que lhes permitiu roubar aproximadamente US$ 41.000 em Ether (ETH). 

Menos de um mês depois, Johnston e seus cúmplices se fizeram passar por representantes do Google e da Trezor para enganar outra vítima na Califórnia, fazendo-a acreditar que alguém estava tentando acessar sua carteira de criptomoedas , o que lhes permitiu drenar cerca de US$ 13 milhões em Bitcoin (BTC) da conta. 

Segundo os promotores, cerca de US$ 1,2 milhão das criptomoedas roubadas foram usados ​​para financiar um estilo de vida luxuoso em Miami e Los Angeles em apenas dois meses.

Com a ajuda de Brandon Tardibone, proprietário de uma empresa de aluguel de carros exóticos que também se declarou culpado de lavagem de dinheiro, Johnston gastou a maior parte do dinheiro comprando e alugando carros de luxo, incluindo dois BMWs e um Lamborghini Aventador SVJ. 

Uma foto de um Lamborghini Aventador SVJ, um carro de luxo que, segundo a promotoria, Trenton Johnston alugou usando dinheiro roubado. Fonte: Wikimedia Commons

Os fundos roubados também foram usados ​​para alugar um jato particular, uma casa em North Miami e passagens aéreas para “duas garotas de Nova York”.

A trajetória de Johnston chegou ao fim em março, quando ele foi parado por excesso de velocidade em um Rolls-Royce e encontraram com ele 21 comprimidos suspeitos de serem anfetaminas. Os investigadores apreenderam seu computador, celular e anotações manuscritas, descobrindo sua ligação com o esquema de fraude. 

Desde então, ele entregou aproximadamente 53,16 Bitcoins e 275,23 Ethers, o equivalente a US$ 3,7 milhões aos preços atuais. Em virtude do acordo de delação premiada e em troca de total cooperação, os promotores recomendaram uma pena de 51 a 63 meses de prisão para Johnston, além da retirada das acusações de fraude eletrônica. 

Os promotores também recomendaram que Tardibone cumprisse uma pena de prisão entre 27 e 33 meses.

EUA intensificam repressão a golpes com criptomoedas

Este caso recente representa mais uma vitória para as autoridades americanas no rastreamento de golpistas de criptomoedas de alto perfil. 

Em abril, um residente da Califórnia foi condenado a 70 meses de prisão por sua participação em uma organização criminosa que roubou US$ 263 milhões em criptomoedas por meio de engenharia social e arrombamento. Evan Tangeman, de 22 anos, se declarou culpado em dezembro por ajudar a organização criminosa a lavar pelo menos US$ 3,5 milhões em fundos ilícitos. 

Em fevereiro, um cidadão chinês foi condenado a 20 anos de prisão federal nos EUA por um esquema global de fraude com criptomoedas que roubou mais de 73 milhões de dólares de vítimas , muitas delas investidores americanos. 

“A indústria não pode depender apenas da educação”, disse Leddy. 

“Carteiras digitais, corretoras, custodiantes e bancos precisam de controles de segurança em tempo real, antes das transações, que detectem comportamentos suspeitos, carteiras de destino de risco e padrões de lavagem de dinheiro antes que os fundos saiam da conta. A principal mudança é passar de investigar a fraude após o roubo para preveni-la antes da execução”, acrescentou.