O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, disse à Cointelegraph que acredita que a informação revelada durante o recente vazamento do FinCen justifica a indústria de criptomoedas. De acordo com o vazamento, as principais instituições financeiras do mundo liberaram mais de US$ 2 trilhões de transações "suspeitas" - e o Deutsche Bank sozinho liberou mais de US$ 1,3 trilhão desse montante. Trenchev disse:

“A primeira coisa que sinto é que estamos vingados porque, como todo mundo vem dizendo há anos, 'todo aquele Bitcoin e lavagem de dinheiro estão juntos'. Temos ouvido isso de reguladores, de políticos, de banqueiros, de praticamente qualquer pessoa. E acontece que a escolha número um para os lavadores de dinheiro ainda é o dólar americano e ainda é o sistema financeiro herdado. ”

Se esse nível de atividade tivesse vindo da Coinbase ou Nexo, ele concordou que a polícia teria lhes feito uma visita no dia seguinte e disse: "Sim, é um padrão duplo terrível."

Trenchev também enfatizou o fato de que a única empresa mencionada no vazamento com algum vínculo com criptomoedas foi a OneCoin, e mesmo isso foi um exagero, em sua opinião:

“O projeto dela [Ruja Ignatova, fundadora do OneCoin] tinha muito pouco a ver com cripto, eles nem tinham uma blockchain. Este é um esquema clássico de Ponzi de marketing multinível. ”

Quando se trata de banqueiros, Trenchev acredita que há pouca motivação para restringir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, pois a punição parece mais clemente. Na verdade, essas atividades podem ser altamente lucrativas:

“É chamada de 'cegueira deliberada', como quando você sabe que há algo errado, mas opta por ignorá-lo. ...> E então, em segundo lugar, as sanções não são tão ruins. Quando você olha o que aconteceu, quase nenhum dos banqueiros foi processado criminalmente por lavagem de dinheiro. E a advertência aqui também é que, uma vez que você registra um relatório de transação suspeita, isso quase lhe dá imunidade ao estado de direito”