Entidades ligadas ao Irã movimentaram US$ 3,8 bilhões pela CoinEx, diz TRM Labs

Carteiras digitais com vínculos identificáveis ​​a entidades iranianas sancionadas movimentaram mais de US$ 3,84 bilhões pela corretora de criptomoedas CoinEx desde 2019, tornando-a um dos principais canais utilizados para burlar as sanções econômicas dos EUA, de acordo com a empresa de análise de blockchain TRM Labs.

Cerca de 60 plataformas iranianas estavam ligadas aos fundos, com US$ 2,7 bilhões circulando entre a CoinEx e a Nobitex , a maior corretora de criptomoedas do Irã, a uma taxa média de cerca de US$ 1 milhão por dia desde 2018, escreveu a TRM Labs em um relatório divulgado na quarta-feira .

Em 2024, a CoinEx era a maior concorrente externa da Nobitex, quase nove vezes maior que a segunda maior corretora, um padrão que a TRM Labs considerou "inconsistente com o comportamento de um mercado independente".

O relatório surge três semanas depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter sancionado quatro corretoras de criptomoedas iranianas como parte da sua campanha “Fúria Económica”. Dias antes das sanções, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o Tesouro tinha confiscado mil milhões de dólares em criptomoedas de corretoras e carteiras iranianas desde o início da guerra.

Em um comunicado publicado na quinta-feira no X, a CoinEx negou ter qualquer relação comercial com o governo iraniano ou com corretoras iranianas e afirmou que nunca forneceu canais de financiamento para entidades sancionadas. A corretora também contestou a interpretação dos dados da blockchain feita pela TRM Labs, argumentando que os fluxos de fundos on-chain não demonstram o conhecimento ou a participação de uma plataforma em atividades ilícitas.

Corretoras iranianas: Exposição e volume de participação da CoinEx, 2025. Fonte: TRM Labs

As principais corretoras iranianas encaminham até 10% do volume de suas negociações através da CoinEx.

A maioria das principais corretoras domésticas iranianas direciona cerca de 5% a 10% do seu volume de negociação através da CoinEx, indicando um "acordo coordenado em vez de uma adoção orgânica", de acordo com a TRM Labs.

A participação da CoinEx no volume de transações ilícitas é de quase 8%, acima do limite de 0,3% encontrado em outras corretoras em conformidade com a lei. 

A pool de mineração ViaBTC, afiliada à CoinEx, foi responsável por outros US$ 154 milhões em exposição rastreada à Nobitex por meio de pagamentos de mineração e forneceu liquidez emergencial à Nobitex após o ataque hacker de US$ 90 milhões sofrido pela Predatory Sparrow em junho de 2025.

O Cointelegraph entrou em contato com a ViaBTC para comentar as descobertas da TRM Labs, mas não havia recebido resposta até o momento da publicação desta matéria.

De acordo com um relatório de 2 de junho da plataforma de análise forense de blockchain Chainalysis, a Nobitex estava no centro do "canal do dólar digital" do Irã e processava cerca de 50% do volume de negociação de criptomoedas do país.

Em maio, a Nobitex foi supostamente ligada a membros de uma família poderosa com laços com o Líder Supremo Ali Khamenei.

Em janeiro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou as empresas Zedcex e Zedxion, registradas no Reino Unido, por serem usadas como empresas de fachada para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).