A Binance afirmou na quarta-feira que está processando o Wall Street Journal após o jornal informar que o Departamento de Justiça dos EUA investigava se o Irã utilizou a exchange de criptomoedas para evitar sanções dos Estados Unidos.
A Binance entrou com uma ação por difamação contra o Journal no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, buscando indenização por danos e honorários advocatícios, além de exigir julgamento por júri.
A Binance disse ao Cointelegraph que não tinha conhecimento de qualquer investigação do Departamento de Justiça e afirmou que continua cooperando com reguladores e autoridades policiais. “Como sempre, estamos colaborando com reguladores e autoridades policiais para investigar os fatos”, disse o porta-voz.
O processo foi aberto pouco depois do Wall Street Journal informar, na quarta-feira, que o DOJ estava investigando se o Irã utilizou a Binance para evitar sanções dos EUA e se transações na exchange ajudaram a direcionar fundos para redes ligadas a grupos apoiados pelo Irã, incluindo os militantes houthis do Iêmen. A reportagem citou documentos da empresa e pessoas familiarizadas com o assunto.
O DOJ não havia confirmado uma investigação sobre o suposto uso da Binance pelo Irã para evitar sanções dos EUA no momento da publicação.
Binance contesta reportagem do WSJ
O Journal afirmou que ainda não está claro se o DOJ está investigando a própria Binance, seus usuários ou ambos. Autoridades também teriam contatado pessoas com conhecimento das transações para buscar entrevistas e reunir provas.
A investigação ocorre após uma reportagem anterior do Journal, publicada em 23 de fevereiro, que alegava que a Binance teria desmantelado uma investigação interna sobre cerca de US$ 1 bilhão que teria passado pela plataforma para uma rede ligada a grupos proxy do Irã. A Binance negou categoricamente as alegações de que teria desmantelado qualquer investigação de compliance em uma declaração ao Cointelegraph.
A Binance afirmou que sua investigação interna continuou e revelou um padrão sofisticado e multinacional de atividade financeira que abrange a Ásia, o Oriente Médio e outras regiões.
A exchange também publicou um post em blog na terça-feira, dando continuidade à sua declaração de 23 de fevereiro, detalhando os fluxos de fundos e abordando o que a Binance descreve como alegações falsas feitas contra ela.
Em 6 de março, a exchange respondeu a uma investigação iniciada em fevereiro por um grupo de 11 senadores dos EUA, negando ter facilitado transações para entidades iranianas e contestando a narrativa sobre demissões de funcionários.
A Binance se declarou culpada em 2023 por violar leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e sanções, pagando uma multa de US$ 4,3 bilhões e concordando em operar sob supervisão dos EUA.
O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarou culpado das acusações relacionadas e passou quatro meses preso em 2024. Em outubro de 2025, CZ recebeu um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump.
