Democratas buscam relatórios de atividades suspeitas relacionadas aos empreendimentos de criptomoedas de Trump

Parlamentares democratas dos EUA enviaram uma carta ao Departamento do Tesouro exigindo acesso a relatórios de atividades suspeitas (SARs) relacionados a vários projetos cripto apoiados por Trump, como parte da mais recente investigação sobre os empreendimentos digitais do ex-presidente.

Redigida pelos representantes Gerald Connolly, Joseph Morelle e Jamie Raskin, a carta de 14 de maio solicita ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, todos os SARs arquivados desde 2023 relacionados à World Liberty Financial (WLF) e ao token oficial de Trump (TRUMP).

Instituições financeiras nos EUA devem apresentar SARs à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), um órgão do Departamento do Tesouro, quando detectam atividades suspeitas, incluindo possível lavagem de dinheiro ou fraude.

Fonte: Oversight Committee Democrats

A investigação abrangente pede qualquer SAR que mencione WinRed, America PAC, Elon Musk, comitê de ação política, PAC, Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA e Justin Sun, com prazo até 30 de maio.

Os legisladores democratas afirmam que a investigação busca “determinar se é necessária legislação para prevenir violações das leis de financiamento de campanha, proteção ao consumidor, suborno, fraude de valores mobiliários e outras leis anticorrupção”, além de proteger contra “má conduta financeira ligada a autoridades federais atuais ou potenciais.”

Democratas argumentam que WLF e o token de Trump podem ser mal utilizados

Como parte da carta, os parlamentares argumentam que a WLF pode ser mal utilizada como um “veículo de influência estrangeira”, pois parte da venda de tokens foi direcionada a investidores estrangeiros, que “geralmente estão sujeitos a menos regulamentações que os investidores dos EUA.”

O investimento de Justin Sun na WLF e a subsequente suspensão do processo da SEC que alegava que o empresário de criptoativos violou leis de valores mobiliários também foram destacados como preocupações.

O token de Trump também está sob escrutínio, pois os parlamentares argumentam que as identidades dos compradores da moeda não são divulgadas publicamente, o que poderia permitir que atores mal-intencionados “ganhassem o favor de Trump” por meio da compra do token.

Ao mesmo tempo, estão sendo solicitados SARs relacionados ao financiamento digital republicano da WinRed, ao super PAC de Elon Musk — que investiu US$ 250 milhões na campanha eleitoral de Trump — e a outros dois PACs.

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Esse esforço é o mais recente ataque liderado por democratas contra os empreendimentos cripto de Trump.

Um grupo de senadores democratas também teria enviado uma carta à liderança do Departamento de Justiça dos EUA e ao Departamento do Tesouro expressando preocupações sobre os laços de Trump com a exchange de criptomoedas Binance e possíveis conflitos de interesse na regulamentação do setor, segundo reportagem da Bloomberg de 9 de maio.

Parlamentares democratas dos EUA também lançaram um ataque em várias frentes em 6 de maio, mirando a capacidade de Trump de lucrar com seus empreendimentos cripto por meio de dois projetos de lei e uma investigação em subcomitê.