CFTC processa a Cash FX e alega esquema de forex ligado a criptomoedas de US$ 950 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities disse que está processando o Cash FX Group e três indivíduos em um caso de investimento em câmbio no valor de US$ 950 milhões envolvendo criptomoedas.

Os réus são a Cash FX e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil; a The Conversion Pros e seu CEO, Ronald Pope, do Oregon; e Justin Halladay, da Flórida.

A CFTC disse que sua ação foi protocolada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. A agência alega que os réus operavam um esquema Ponzi de marketing multinível, solicitando e aceitando mais de US$ 950 milhões com o suposto objetivo de negociar contratos de câmbio de varejo em um fundo de commodities. 

A agência alegou que os réus afirmavam falsamente que os fundos do pool eram administrados por traders especializados, algoritmos proprietários e inteligência artificial, e prometiam retornos semanais de até 15%.

A CFTC alegou que a Cash FX realizou negociações cambiais mínimas e se apropriou indevidamente da maior parte dos fundos dos participantes, usando novas contribuições dos participantes para pagar lucros fictícios de negociação e direcionando milhões de dólares a cada réu.

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A Cash FX também forneceu demonstrativos contábeis falsos aos participantes, que perderam pelo menos US$ 406 milhões, alegou a CFTC. 

“A Divisão de Fiscalização continuou a se concentrar novamente em sua missão principal de proteger o público contra fraude e manipulação”, disse o diretor de Fiscalização David I. Miller. “Essa ação crítica, e a fraude em grande escala que ela visa, refletem nosso compromisso firme de combater a fraude onde quer que a encontremos.”

A Cointelegraph informou em 18 de setembro que a CFTC havia apresentado uma nova ação regulatória abrangendo transações e mercados de criptoativos para análise da Casa Branca, enquanto a agência avança com sua abordagem de supervisão do setor de ativos digitais.

Embora os detalhes das regulamentações planejadas não tenham sido divulgados, o envio ocorreu dias depois de o Senado não conseguir avançar com a CLARITY Act, legislação destinada a estabelecer uma estrutura regulatória federal para os mercados de cripto.