Alex Mashinsky recebe proibição vitalícia de negociação em acordo com a CFTC dos EUA

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) encerrou seu processo contra Alex Mashinsky, fundador da Celsius Network, proibindo-o permanentemente de negociar nos mercados supervisionados pelo órgão regulador de commodities.

A CFTC afirmou na quinta-feira que uma ordem judicial consensual também impede Mashinsky de se registrar novamente junto ao órgão regulador e encerra o processo de execução que havia iniciado em 2023.

“Mashinsky e a Celsius participaram de um esquema para fraudar centenas de milhares de clientes, deturpando a segurança, a rentabilidade e a conformidade regulatória da plataforma de financiamento baseado em ativos digitais da Celsius”, afirmou o órgão regulador.

A decisão mais recente significa que Mashinsky jamais poderá negociar commodities, futuros e derivativos dos EUA. No início deste ano, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) emitiram orientações afirmando que consideravam a maioria das principais criptomoedas como commodities.

Fonte: CFTC

O acordo também põe fim ao primeiro processo da CFTC contra uma plataforma de empréstimo de ativos digitais e marca o fim de uma das últimas ações regulatórias pendentes contra Mashinsky.

Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025, após se declarar culpado de fraude de valores mobiliários e commodities por enganar os clientes da Celsius sobre a segurança da plataforma de empréstimo de criptomoedas, que entrou em colapso durante uma grande queda do mercado em 2022.

A CFTC alegou que a Celsius recebeu cerca de US$ 20 bilhões em fundos e fez investimentos arriscados para atingir os retornos prometidos. 

Mashinsky já foi banido de trabalhar com criptomoedas ou finanças após um acordo firmado em abril com a Comissão Federal de Comércio (FTC), que o proibiu permanentemente de trabalhar com qualquer produto ou serviço que possa ser usado para "depositar, trocar, investir ou sacar ativos".

Mashinsky ainda enfrenta acusações apresentadas pela SEC em julho de 2023, que o acusam de realizar uma oferta de valores mobiliários não registrada, deturpar os negócios e a segurança da Celsius e manipular o preço de seu token Celsius (CEL).

No final de maio, a SEC informou a um tribunal federal que havia "mantido conversas substanciais para um acordo" com Mashinsky, mas que nenhum acordo havia sido alcançado. O tribunal, então, concedeu o pedido dos reguladores por mais 60 dias para continuar as discussões.

Em 26 de maio, Mashinsky entrou com um pedido para anular sua sentença criminal de 12 anos , alegando que seus advogados foram ineficazes, que as provas foram contaminadas por má conduta das autoridades e que o cofundador da FTX e fraudador condenado, Sam Bankman-Fried, era o culpado pela manipulação do token CEL.

No sábado, um tribunal ordenou que os promotores respondessem ao pedido de Mashinsky até meados de agosto.