Cofundadores da Celsius pagarão mais de US$ 6 milhões à FTC dos EUA

Os cofundadores da Celsius, Shlomi Daniel Leon e Hanoch “Nuke” Goldstein, foram condenados a pagar mais de US$ 6 milhões para encerrar as acusações da Comissão Federal de Comércio (FTC) de que eles teriam deturpado a segurança da plataforma Celsius antes do colapso da empresa. 

Goldstein, ex-diretor de tecnologia da Celsius, foi condenado a pagar US$ 2,014 milhões por ordem judicial emitida na segunda-feira pela juíza distrital Denise Cote. Leon, ex-diretor de estratégia da empresa, foi condenado a pagar US$ 4,1 milhões por ordem judicial separada, emitida em 29 de junho. 

Os acordos ampliam as consequências do colapso da Celsius em 2022 para além de seu ex-CEO, Alex Mashinsky. A plataforma de empréstimos em criptomoedas, que chegou a ter US$ 25 bilhões em ativos, devia US$ 4,7 bilhões a seus usuários quando entrou com pedido de falência em julho de 2022. 

A ordem também proíbe Leon de comercializar ou vender produtos ou serviços que possam ser usados ​​para depositar, trocar, investir ou sacar ativos, disse a FTC em um comunicado na segunda-feira. 

“Da mesma forma, Goldstein concordou com a proibição de comercializar ou vender produtos ou serviços de varejo que possam ser usados ​​para comprar, vender, depositar, sacar, distribuir ou negociar criptomoedas.”

Alegações da FTC contra os cofundadores da Celsius 

A FTC alegou que a Celsius informou falsamente aos clientes que possuía reservas suficientes para atender às solicitações de saque, mantinha uma apólice de seguro de US$ 750 milhões que cobria os depósitos dos clientes e não concedia empréstimos sem garantia. 

“A FTC, no entanto, alegou que as promessas eram falsas e que seus principais executivos continuaram a afirmar que os depósitos dos clientes estavam seguros dias antes de a empresa entrar com pedido de falência”, afirmou. 

Mashinsky fecha acordo com a FTC por US$ 10 milhões

Em abril, Mashinsky concordou com um acordo com a FTC que o impede permanentemente de promover produtos relacionados a ativos e o obrigou a pagar US$ 10 milhões como parte de uma sentença mais ampla, parcialmente suspensa, de US$ 4,72 bilhões. 

Os pagamentos de US$ 2,014 milhões e US$ 4,1 milhões feitos por Goldstein e Leon, respectivamente, também serão creditados na indenização de US$ 4,72 bilhões. As indenizações refletem os danos aos consumidores alegados pela FTC. 

Em outro caso, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025, após se declarar culpado de acusações de fraude com commodities e valores mobiliários. Os promotores alegaram que ele enganou os clientes da Celsius sobre a rentabilidade da empresa, os riscos de investimento e a segurança dos fundos dos clientes.